BERLIN – Le procureur fédéral allemand a déposé une demande de confiscation d’actifs concernant plus de 720 millions d’euros (789 millions de dollars) d’argent russe gelé.
Le bureau du procureur a déclaré mercredi que l’objectif de la requête, qui a été déposée le 7 juillet, est de saisir l’argent déposé par une institution financière russe sur un compte bancaire à Francfort en raison d’une tentative présumée de violer les règles d’embargo, ce qui est criminel en vertu de la loi allemande sur le commerce extérieur et les paiements.
Depuis le L’invasion massive de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, l’Union européenne a imposé diverses sanctions et restrictions à la Russie. Ces mesures ont visé le secteur de l’énergie, les banques, les entreprises et les marchés, et plus de 1 000 fonctionnaires russes ont été soumis à des sanctions. gel des avoirs et des interdictions de voyager.
Selon un rapport du site d’information Spiegel Online, le bureau du procureur fédéral souhaite que les fonds gelés soient versés dans les caisses de l’État.
« Ce qui s’applique personnellement aux dirigeants sans scrupules s’applique également aux actifs de leur appareil de pouvoir : nous ne permettrons pas que les fonds russes utilisés pour financer la guerre illégale d’agression contre l’Ukraine soient détenus sans contestation sur des comptes allemands », a déclaré le ministre de la justice, Marco Buschmann.
En juin 2022, le Conseil de l’Union européenne a inscrit l’institution financière russe, qui n’était pas explicitement nommée dans la déclaration du procureur, sur la liste de ce que l’on appelle l’ordonnance d’embargo sur la Russie. En conséquence, tous les avoirs de l’entité déposés auprès d’institutions financières européennes ne pouvaient plus faire l’objet de transactions, mais étaient « gelés ».
Peu après l’inscription sur la liste, des inconnus agissant au nom de l’institution financière russe ont tenté de déduire plus de 720 millions d’euros de son compte dans une banque de Francfort, mais la banque n’a pas exécuté l’ordre de transfert électronique, a déclaré le bureau du procureur de Karlsruhe.
La requête du procureur a été déposée devant la chambre de sécurité de l’État du tribunal régional supérieur de Francfort.
Le bureau d’enquête criminelle des douanes allemandes, ou Zollkriminalamt, a été chargé de l’enquête.
« La confiscation indépendante est demandée car il est actuellement impossible de poursuivre des individus spécifiques pour l’infraction en question », a écrit le bureau du procureur.
